İstanbul’da yasa dışı bahis ağlarının para trafiğine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen binlerce banka hesabı incelemeye alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından 32 farklı bankada bulunan toplam 6 bin 314 hesaba aynı anda bloke konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, sahadan elde edilen istihbarat bilgileri ile teknolojik analiz yöntemleri birlikte kullanıldı. Yasa dışı bahis para hareketlerinin belirlenmesinde yapay zeka destekli “AVCI” programından da yararlanıldı.
32 bankadaki 6 bin 314 hesap incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, farklı kişiler adına açılmış çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
Ekiplerin tespitlerine göre 32 ayrı bankada bulunan 6 bin 314 hesap, yasa dışı bahis organizasyonlarının para transferlerinde kullanılıyordu. Hesaplar üzerinden yeni para hareketlerinin yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla bankacılık sistemi üzerinden eş zamanlı bloke işlemi uygulandı.
Banka hesaplarının hangi kişiler tarafından yönetildiği, hesaplara giren ve çıkan para miktarları ile hesaplar arasındaki transfer bağlantılarının da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.
Yapay zeka destekli “AVCI” programı kullanıldı
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hesapların belirlenmesi sürecinde sahadan elde edilen istihbari verileri yapay zeka destekli “AVCI” sistemiyle karşılaştırdı.
Program aracılığıyla şüpheli para hareketleri, hesaplar arasındaki bağlantılar ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen finansal ağlar analiz edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda işlem yapılacak banka hesapları belirlendi.
Çalışmanın yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı kalmadığı, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal ayağında kullanıldığı tespit edilen adreslerin de soruşturma kapsamına alındığı bildirildi.
19 dış finans evine operasyon
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yasa dışı bahis para trafiğinin yönetilip yönetilmediği, banka hesaplarının kimler tarafından kullanıldığı ve finansal işlemlerin hangi kişiler üzerinden gerçekleştirildiği araştırılıyor.
Operasyon kapsamında elde edilen dijital materyaller, finans kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, hesap sahipleri ile yasa dışı bahis organizasyonları arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik tahkikat devam ediyor.
