Ayvalık Merkezli Siber Dolandırıcılık Dosyası Büyüdü
Balıkesir’de sosyal medya üzerinden yayılan sahte yatırım ilanlarıyla vatandaşları hedef aldığı belirlenen dolandırıcılık ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ili kapsayan çalışma başlattı.
Dosyanın çıkış noktası, sosyal medyada gördüğü yatırım ilanı sonrası şüphelilerle iletişime geçen bir vatandaşın şikâyeti oldu. Şüphelilerin yönlendirmesiyle cep telefonuna sahte yatırım uygulaması indiren müşteki, uygulama ekranında yüksek kazanç elde ettiğini düşündü. Ancak parasını çekmek istediğinde herhangi bir muhataba ulaşamadı.
Sahte Uygulama ile 7,8 Milyon TL Gönderildi
Müştekinin, sahte yatırım uygulaması üzerinden yönlendirildiği hesaplara farklı zamanlarda toplam 7 milyon 811 bin 806 TL gönderdiği belirlendi. Uygulamadaki kazanç ekranlarının gerçeği yansıtmadığı, sistemin yatırım görüntüsü altında para toplamak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.
Şikâyet üzerine başlatılan teknik ve mali incelemelerde para transferlerinin izleri takip edildi. Paraların aktarıldığı şirket hesapları, hesap sahipleri, para çekim noktaları ve bağlantılı kişiler tek tek araştırıldı.
186 Saatlik Kamera Kaydı İncelendi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarından nakit çekim yapan kişilere ait yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan çalışmalarda müştekinin para gönderdiği şirketlerin sigortalı çalışanı bulunmadığı, bu firmaların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurulan paravan şirketler olduğu tespit edildi.
Soruşturmada 40 farklı şahıs ve 23 farklı paravan şirkete ait banka hareketleri mercek altına alındı. Hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede şüpheli kişi ve şirketlerin yaklaşık 860 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
11 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Toplanan delillerin ardından Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suç faaliyetinde doğrudan yer aldığı değerlendirilen 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 9 kişi ise serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 7 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki dosyada, paravan şirket hesapları, para transfer zinciri ve sahte yatırım uygulamasının bağlantılarına yönelik inceleme sürüyor.
