Güney Kore'de uluslararası boyut kazanan kripto para soruşturmasında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Seul Büyükşehir Polisi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kamboçya merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütünün yasa dışı gelirlerini kripto para aracılığıyla akladıkları öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Yerel basında yer alan bilgilere göre, Seul Büyükşehir Polisi Suç Soruşturma Birimi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında örgütte kritik rol üstlendiği belirtilen iki kişinin de bulunduğu öğrenildi.
11 Milyon Dolarlık Transfer İnceleniyor
Polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre şüpheliler, Kamboçya merkezli bir oltalama ve yatırım dolandırıcılığı ağı tarafından elde edilen suç gelirlerini kripto para piyasası üzerinden dolaşıma soktu.
Soruşturma kapsamında Şubat 2024 ile Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler incelendi. Bu süreçte USDT kullanılarak yaklaşık 16,8 milyar wonluk para hareketinin gerçekleştirildiği, bunun da yaklaşık 11,1 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.
Binlerce Hesap Kullanıldığı Belirlendi
Dosyada yer alan incelemelere göre para transferlerinde yaklaşık 11 bin 300 farklı hesap kullanıldı.
Yetkililer, söz konusu hesapların 265 ayrı oltalama ve yatırım dolandırıcılığı vakasıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Yapılan analizlerde bu hesaplar üzerinden yaklaşık 17 milyon dolarlık yasa dışı fon hareketinin tespit edildiği bildirildi.
Suç Gelirlerine El Konuldu
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 650 milyon won değerindeki suç gelirine el konuldu. Bu miktarın güncel kurla yaklaşık 430 bin dolara karşılık geldiği ifade edildi.
Soruşturmayı yürüten ekipler, örgütün lideri olduğu değerlendirilen kişinin halen firari durumda olduğunu açıkladı. Şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.
Döviz Değişim Ağı da Hedefte
Polis soruşturmasının yalnızca kara para aklama faaliyetleriyle sınırlı olmadığı belirtildi. Aynı dosya kapsamında turistlere ve çeşitli kişilere USDT üzerinden yasa dışı döviz değişim hizmeti sundukları öne sürülen 33 kişi hakkında da işlem yapıldığı açıklandı.
Güney Kore makamları, kripto para üzerinden gerçekleştirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik denetimlerin artırılacağını ve uluslararası iş birliğiyle soruşturmanın sürdürüleceğini duyurdu.