Bursa’da sosyal medya üzerinden yatırım yapmak isteyen vatandaşları hedef aldığı öne sürülen bir dolandırıcılık ağına yönelik yürütülen soruşturma, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla genişletildi. Kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları belirtilen şüphelilerin, hisse senedi alım satımı üzerinden yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle mağdurları para yatırmaya yönlendirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yakalanan 11 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla başlatıldı. Şüphelilerin “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiası üzerine dijital bağlantılar ve para hareketleri incelemeye alındı.
Yüksek kazanç vaadiyle yatırım yaptırdılar
Yapılan incelemelerde 11 şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurdukları kişilere yatırım danışmanlığı hizmeti sunduklarını söylediği belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurlara hisse senedi alım satımı üzerinden kısa sürede yüksek kazanç elde edebilecekleri yönünde vaatlerde bulunduğu, ardından farklı banka hesaplarına para yatırılmasını sağladığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre mağdurların bu yöntemle toplam 6 milyon lira para yatırdığı belirlendi. Şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise hesapların toplam işlem hacminin 1 milyar 27 bin liraya ulaştığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, para transferlerinin yapıldığı hesapları, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarını ve sosyal medya bağlantılarını inceleyerek operasyon kapsamındaki kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi.
Bursa merkezli 7 ilde eş zamanlı baskın
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 14 Temmuz’da Bursa merkezli geniş çaplı operasyon için harekete geçildi.
İstanbul, Ankara, Bilecik, Denizli, Muğla, Eskişehir ve Bursa’da belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla ilgili jandarma birimlerine götürüldü. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Çok sayıda telefon, SIM kart ve dijital materyal ele geçirildi
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 cep telefonu ile 37 SIM kart bulundu. Ayrıca 2 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 10 harici bellek ve 14 flash bellek ele geçirildi.
Dijital cihazların, şüphelilerin mağdurlarla kurduğu iletişimin ve para hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındığı belirtildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin telefonlar, bilgisayarlar ve veri depolama cihazları üzerindeki teknik incelemeleri sürüyor.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 7’si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında verilen adli kararlar doğrultusunda işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında mağdur sayısının artıp artmayacağı, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarındaki yüksek işlem hacminin kaynağı ve başka kişilerle bağlantılarının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.